Anti-Money-Laundering

KYC/AML für die Automobilbranche

Compliance vorantreiben: Maßgeschneiderte AML-Lösungen für den Automobilsektor.

Herausforderung

Unser Kunde, eines der führenden Automobilunternehmen in Deutschland, bietet umfangreiche B2C- und B2B-Mobilitätsleasingdienste an. Das umfangreiche Transaktionsgeschäft und die zunehmende Komplexität der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) erforderten eine fortschrittliche Softwarelösung, um potenzielle Geldwäscheaktivitäten effizient zu überwachen, zu erkennen und zu verhindern.

Lösung

Wir haben eine hochmoderne AML-Softwarelösung entwickelt, die auf die besonderen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten ist, sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur einfügt und eine Echtzeit-Überwachung der finanziellen Aktivitäten im B2C- und B2B-Leasinggeschäft ermöglicht. Diese Lösung nutzt fortschrittliche KI-Algorithmen zur Überwachung von Transaktionsmustern, um Anomalien zu erkennen, die auf potenzielle Geldwäsche hinweisen könnten. Darüber hinaus automatisiert sie die Compliance-Berichterstattung und sorgt so für die Einhaltung von Vorschriften bei gleichzeitiger Minimierung menschlicher Fehler.

Zusätzlicher Wert

Unsere maßgeschneiderte AML-Software verbesserte die Fähigkeit des Kunden, Geldwäsche zu erkennen und zu verhindern, die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und die Abläufe zu optimieren. Die automatisierte Compliance-Berichterstattung reduzierte den manuellen Aufwand, sparte wertvolle Zeit und Ressourcen und ermöglichte eine stärkere Konzentration auf die Kerngeschäftsaktivitäten. Diese Lösung steigerte die betriebliche Effizienz, reduzierte betrügerische Aktivitäten und sorgte für eine nahtlose Einhaltung der Vorschriften.

Weitere Projekte

Marketing und E-Commerce

Werbezeichen

Umfassende technische Planung, Konzeption, Entwicklung und Lieferung für Deutschlands führendes digitales Werbemittelunternehmen.

Gesundheitswesen

AVA

AVA rationalisiert die zahnärztliche Dokumentation und Abrechnung mit sprachgesteuerter KI und gewährleistet Präzision, Effizienz und Compliance.

Gesundheitswesen

AVA

AVA rationalisiert die zahnärztliche Dokumentation und Abrechnung mit sprachgesteuerter KI und gewährleistet Präzision, Effizienz und Compliance.

Beratung + Buchhaltung

Melayo

Melayo digitalisiert und automatisiert die Erstellung von Arbeitsverträgen, um Fehler zu vermeiden, die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten und die Arbeitsabläufe zu optimieren.

Informationstechnologie und Medien

SUREEL

Sureel AI bietet eine hochmoderne Plattform, die generative KI mit ethischen Standards kombiniert, um digitale Künstler zu befähigen und IP-Rechte zu schützen.

Automobil